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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年第一次董事會(huì )于2022年5月5日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議通知和材料已于2022年4月25日通過(guò)電子郵寄方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事3人，實(shí)到董事3人。公司董事長(cháng)謝軍平主持本次會(huì )議，公司監事、中層管理人員列席會(huì )議。　　

本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定。

經(jīng)與會(huì )董事審議，一致通過(guò)如下決議：

一、審議《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》

為深化國有企業(yè)改革，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，建設中國特色現代企業(yè)制度，充分發(fā)揮公司章程在公司治理中的基礎作用，公司根據《中國共產(chǎn)黨章程》《公司法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結構的指導意見(jiàn)》等的相關(guān)要求，結合實(shí)際情況，對《公司章程》進(jìn)行相應修訂。

《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司章程》公布于天水市工程咨詢(xún)中心有限公司網(wǎng)站（http://deltonyoungphoto.com/）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過(guò)。

此議案還需提交市政府國資委備案。

二、審議《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

依據《中華人民共和國會(huì )計法》《企業(yè)財務(wù)會(huì )計報告條例》《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定，財務(wù)決算是對企業(yè)年度財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果和管理績(jì)效的綜合反映，也是監管部門(mén)考核企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、評價(jià)財務(wù)績(jì)效的基本依據，是對預算經(jīng)費執行情況的總結，與部門(mén)預算不可分割。通過(guò)決算工作可以對預算經(jīng)費的執行情況進(jìn)行認真分析，促進(jìn)預算的合理編制，從而提高財政經(jīng)費的使用效益。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過(guò)。

三、審議《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預算報告的議案》

本次財務(wù)預算是公司內部財務(wù)部門(mén)的初步測算結果，未經(jīng)審計機構審計；具體財務(wù)數據根據有關(guān)規定及政策法規適時(shí)進(jìn)行信息公開(kāi)。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過(guò)。

此議案還需提交市政府國資委審核。

四、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營(yíng)目標的議案》

本次年度經(jīng)營(yíng)目標是董事會(huì )根據2022年度財務(wù)預算測算結果，僅作為內部目標責任制定和考核依據。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過(guò)。

特此公告。

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司董事會(huì )

                             2022年5月6日